帖子主题： [会计培训] 洗钱犯罪活动的特点发表于：Thu Feb 01 23:08:27 CST 2018

打印

狂奔的阿牛

863387

主题帖

102

问答数

论坛等级: 论坛元老

回帖：1706

经验：9073870

鲜花：35

金币：0

离线

用户信息

点击：5272 回复：0 楼主

只看该作者

会计培训专栏☉整理洗钱犯罪活动的特点相关问题讨论及资料分享，并提供洗钱犯罪活动的特点相关资讯

洗钱活动的主要特征
洗钱犯罪普遍具有多样化、专业化和复杂化的特征。洗钱的方式和手段具有较强的隐蔽性和技术性特征。因为洗钱的目的在于掩盖犯罪收益的真正来源,使犯罪收益合法化,所以...[详细]
2018-1-30
评论 | 分享到：
利剑出鞘斩断假发票产供销链条
9月25日,河南省郑州市税警联合行动,成功截获了一批通过物流运送的假发票,其票面可开具金额近5000万元。其中,涉及郑州市的文化、体育、娱乐服务业有奖...[详细]
2009-10-26
评论 | 分享到：
金融犯罪的国际化趋势与我国的国家审计监督对策
近年来,我国国家金融审计领域发现了一系列金融犯罪的案件线索和典型性和倾向性问题,这些案件线索或热点问题或经司法机关查处,或引起相关部门的高度重视,...[详细]
2010-9-16
评论 | 分享到：
建行河北省分行营业部普法教育常抓不懈形式活-正保会计网校
多年以来,建设银行河北省分行营业部以“四五”“五五”普法为契机,不断围绕中心工作,坚持不懈加强普法宣传,普法活动内容丰富、形式多样,形成了领导带头...[详细]
2009-10-29
评论 | 分享到：
中国银监会外资银行行政许可事项实施办法(修订)
第一条为规范银监会及其派出机构实施外资银行行政许可行为,明确行政许可事项、条件、程序和期限,保护申请人合法权益,根据《中华人民共和国银行业监督管理...[详细]
2015-6-5
评论 | 分享到：
2011银行从业资格考试个人理财模拟题精选
4、商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备以下条件( )。 A、近两年内的财务状况良好 B、有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业...[详细]
2011-3-8
评论 | 分享到：
基于SWOT分析的网络银行经营研究
网络银行凭借其具有的特点,突破时空限制、度时性、自主性、互动性、资潦优化等等,将对未来金融机构多元化的趋势以及电子支付方式的发展产生重要的影响。...[详细]
2011-2-12
评论 | 分享到：
洗钱活动的主要特征
洗钱犯罪普遍具有多样化、专业化和复杂化的特征。洗钱的方式和手段具有较强的隐蔽性和技术性特征。因为洗钱的目的在于掩盖犯罪收益的真正来源,使犯罪收益合法化,所以...[详细]
2018-1-30
评论 | 分享到：
利剑出鞘斩断假发票产供销链条
9月25日,河南省郑州市税警联合行动,成功截获了一批通过物流运送的假发票,其票面可开具金额近5000万元。其中,涉及郑州市的文化、体育、娱乐服务业有奖...[详细]
2009-10-26
评论 | 分享到：
金融犯罪的国际化趋势与我国的国家审计监督对策
近年来,我国国家金融审计领域发现了一系列金融犯罪的案件线索和典型性和倾向性问题,这些案件线索或热点问题或经司法机关查处,或引起相关部门的高度重视,...[详细]
2010-9-16
评论 | 分享到：
建行河北省分行营业部普法教育常抓不懈形式活-正保会计网校
多年以来,建设银行河北省分行营业部以“四五”“五五”普法为契机,不断围绕中心工作,坚持不懈加强普法宣传,普法活动内容丰富、形式多样,形成了领导带头...[详细]
2009-10-29
评论 | 分享到：
中国银监会外资银行行政许可事项实施办法(修订)
第一条为规范银监会及其派出机构实施外资银行行政许可行为,明确行政许可事项、条件、程序和期限,保护申请人合法权益,根据《中华人民共和国银行业监督管理...[详细]
2015-6-5
评论 | 分享到：
2011银行从业资格考试个人理财模拟题精选
4、商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备以下条件( )。 A、近两年内的财务状况良好 B、有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业...[详细]
2011-3-8
评论 | 分享到：
基于SWOT分析的网络银行经营研究
网络银行凭借其具有的特点,突破时空限制、度时性、自主性、互动性、资潦优化等等,将对未来金融机构多元化的趋势以及电子支付方式的发展产生重要的影响。...[详细]
2011-2-12
评论 | 分享到：

洗钱犯罪活动的特点

热门资讯

洗钱犯罪活动的特点

相关热帖
楼主其他文章

最美女会计

·社区中心	社区公告\| 政策解答\| 学员心声
·考试专区	中级综合区\| 中级会计实务\| 中级经济法\| 中级财务管理\| 初级职称注会综合区\| 会计\| 审计\| 税法\| 经济法\| 财管\| 风险管理\| 综合阶段税务师\| 资产评估师\| 高级会计师\| 审计师\| 经济师学历\| 国际证书考试\| 银行/证券/统计/期货从业
·互动交流	正保财务软件\| 爱师专区\| 嘉宾访谈\| 休闲娱乐\| 招聘求职\| 会计新人秀跑步与健身\| 大学来啦\|继续教育

帖子主题： [会计培训] 洗钱犯罪活动的特点 发表于：Thu Feb 01 23:08:27 CST 2018

会计培训专栏☉整理洗钱犯罪活动的特点相关问题讨论及资料分享，并提供洗钱犯罪活动的特点相关资讯

洗钱犯罪活动的特点

洗钱犯罪活动的特点

我的新动态

帖子主题： [会计培训] 洗钱犯罪活动的特点发表于：Thu Feb 01 23:08:27 CST 2018