| 发帖时间：2023-09-21 09:23:21 楼主 |
|
1.识别企业银行对账单中与实际控制人、控股股东或高级管理人员的大额资金往来交易，关注是否存在异常的大额资金流动，关注资金往来是否以真实、合理的交易为基础，关注利用无商业实质的购销业务进行资金占用的情况；
2.分析企业的交易信息，识别交易异常的疑似关联方，检查企业银行对账单中与疑似关联方的大额资金往来交易，关注资金或商业汇票往来是否以真实、合理的交易为基础； 3.关注期后货币资金重要账户的划转情况以及资金受限情况； 4.通过公开信息等可获取的信息渠道了解实际控制人、控股股东财务状况，关注其是否存在资金紧张或长期占用企业资金等情况，检查大股东有无高比例股权质押的情况。 |
| 平芜 发帖时间：2023-10-09 08:56:39 1楼 |
|
学习
|
| 2024经济法 发帖时间：2023-10-08 14:02:42 2楼 |
|
1
|
| 迎着希望奔跑 发帖时间：2023-09-22 15:56:20 3楼 |
 |
| 迎着希望奔跑 发帖时间：2023-09-22 15:50:44 4楼 |
|
|
| 荣誉 发帖时间：2023-09-21 17:53:40 5楼 |
|
学习一下
 |
| yx 发帖时间：2023-09-21 10:56:14 6楼 |
|
谢谢分享
|
| i***21 发帖时间：2023-09-21 10:20:59 7楼 |
|
学习
|
| 每天多学一点 发帖时间：2023-09-21 09:28:45 8楼 |
|
以上来源：财政部
|